中共衡水市委衡水市人民政府關于建立失信聯合懲戒制度加快推進社會誠信建設的意見

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  • 發布時間:2017-05-11 10:34:25
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為深入推進誠信衡水建設,健全完善社會信用體系,構建政府、社會共同參與的跨部門、跨地域、跨行業失信聯合懲戒制度,全面加大對失信行為懲戒力度,進一步營造良好的社會信用環境,根據上級有關政策法規,結合我市實際,制定如下意見。

一、重要意義

加強社會誠信建設,是維護市場經濟秩序、促進社會文明進步、保障市場主體和人民群眾合法權益的基礎性工程。近年來,我市按照加強和創新社會治理的內在要求,堅持把社會誠信建設融入經濟社會發展各領域,積極探索建立守信激勵和失信懲戒機制,逐步完善社會信用體系,全市信用環境持續優化。在新形勢下,建立失信聯合懲戒制度、加快推進社會誠信建設具有重要現實意義:一是落實上級有關決策部署的重要舉措。黨的十八大提出要加強政務誠信、商務誠信、社會誠信和司法公信建設,十八屆三中、四中、五中全會對此進一步作出部署安排。社會信用體系是社會主義市場經濟體制和社會治理機制的重要組成部分,建立科學的失信聯合懲戒制度是當前健全社會信用體系的緊要任務。二是深化經濟體制改革的必然要求。在完善社會主義市場經濟體制的新時期,信用缺失成為經濟社會發展的明顯短板,制假售假、商業欺詐、逃債騙貸、電信詐騙等失信行為屢禁不止,嚴重影響和制約了經濟發展活力,必須加大對失信主體懲戒力度,創新和完善懲戒手段,以有效規范市場秩序、降低交易成本、防范經濟風險。三是提升社會治理能力的有效途徑。隨著經濟社會轉型發展,利益主體訴求更加多元化,各種社會矛盾凸顯。推進社會治理機制創新,很重要的是強化對失信現象的協同制約,實現信用信息共建共享,構建“一處失信、處處受限”的信用懲戒格局,以進一步促進社會互信,努力防范和化解矛盾糾紛。四是提高市民文明素質的現實需要。誠信是社會主義核心價值觀的重要內容,也是城市文明的重要標志。實行失信聯合懲戒制度、加快推進社會誠信建設,有利于增強群眾對守信踐諾的認同感、責任感,推動誠信文化建設,共同營造誠實守信的社會氛圍。

二、聯合懲戒對象和嚴重失信行為范圍

聯合懲戒的對象是指由各級行政機關、司法機關、仲裁機構和經依法授權或者委托承擔行政管理職能的組織依據本行業、本領域標準認定,具有違法、違規、違約等嚴重失信行為的法人、其他組織和自然人(包括法人和其他組織的法定代表人、主要負責人和其他對失信行為負有直接責任的人員)。

針對我市社會信用體系建設實際,圍繞危害公共利益和安全、人民群眾反映強烈的失信領域,首批實施聯合懲戒的嚴重失信行為從法院執行、工商管理、稅收、安全生產、環境保護、金融、食品藥品七個領域中確定,其他領域的失信行為隨法律法規不斷完善逐步確定,努力實現失信聯合懲戒各領域全覆蓋。首批實施聯合懲戒嚴重失信行為包括:

(一)法院執行領域,被執行人具有履行能力而不履行生效法律文書確定的義務,具有下列情形之一的:(1)以偽造證據或暴力、威脅等方法妨礙、抗拒法院執行的;(2)以虛假訴訟、虛假仲裁或者以隱匿、轉移財產等方法規避法院執行的;(3)違反法院執行財產報告制度的;(4)違反限制高消費令的;(5)被執行人無正當理由拒不履行執行和解協議的;(6)其他有履行能力而拒不履行法院生效法律文書確定義務的。

(二)工商管理領域,企業違反工商行政管理法律、行政法規情節嚴重,具有下列情形之一的:(1)被列入經營異常名錄屆滿三年仍未履行相關義務的;(2)提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實,取得公司變更或者注銷登記,被撤銷登記的;(3)組織策劃傳銷,或者為傳銷行為提供便利條件兩年內受到三次以上行政處罰的;(4)因直銷違法行為兩年內受到三次以上行政處罰的;(5)因不正當競爭行為兩年內受到三次以上行政處罰的;(6)因提供的商品或者服務不符合保障人身、財產安全要求,造成人身傷害等嚴重侵害消費者權益的違法行為,兩年內受到三次以上行政處罰的;(7)因發布虛假廣告兩年內受到三次以上行政處罰,或者發布關系消費者生命健康的商品或者服務的虛假廣告,造成人身傷害或者其他嚴重不良影響的;(8)因商標侵權行為五年內受到兩次以上行政處罰的;(9)被決定停止受理商標代理業務的;(10)違反工商行政管理法律和行政法規,有以上第3項至第8項規定行為之一,兩年內累計受到三次以上行政處罰,列入嚴重違法失信企業名單管理的。

(三)稅收領域,具有下列情形之一的:(1)納稅人偽造、變造、隱匿、擅自銷毀賬簿、記賬憑證,或者在賬簿上多列支出或者不列、少列收入,以及經稅務機關通知申報而拒不申報或者進行虛假納稅申報,不繳或者少繳應納稅款,查補稅款金額在100萬元以上,且任一年度查補稅額占當年各稅種應納稅總額10%以上的;(2)納稅人欠繳應納稅款,采取轉移或者隱匿財產的手段妨礙稅務機關追繳欠稅,欠繳稅款金額100萬元以上的;(3)以假報出口或者其他欺騙手段,騙取國家出口退稅款的;(4)以暴力、威脅方法拒不繳納稅款的;(5)虛開增值稅專用發票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票的;(6)虛開普通發票100份以上或者金額在40萬元以上的;(7)私自印制、偽造、變造發票,非法制造發票防偽專用品,偽造發票監制章的;(8)其他違法情節嚴重、產生較大負面影響的情形。

(四)安全生產領域,具有下列情形之一的:(1)發生較大及以上生產安全責任事故,或一個年度內累計發生責任事故死亡三人(含)以上,以及發生雖未達到相應事故等級、死亡人數但造成嚴重社會影響的生產安全責任事故的;(2)發生生產安全事故、發現職業病病人或疑似職業病病人后,瞞報、謊報或故意破壞事故現場、毀滅有關證據,或者主要負責人逃匿,以及拒不承擔依法應承擔的賠償責任的;(3)存在重大生產安全事故隱患、作業崗位職業病危害因素嚴重超標,經有關安委會掛牌督辦或負有安全生產監督管理職責的部門責令限期整改,不按時整改或整改不到位的;(4)發生暴力抗法行為,或者拒不執行負有安全生產監督管理職責的部門下達的行政執法指令的;(5)一個年度內因安全生產非法違法行為,受到兩次(含)以上重大行政處罰的;(6)被暫扣、吊銷安全生產許可證書的;(7)安全生產和職業衛生專業技術服務機構出具虛假證明、報告或有其他嚴重違法違規行為的。

(五)環境保護領域,具有下列情形之一的:(1)因環境違法構成環境犯罪的;(2)建設項目環境影響評價文件未按規定通過審批,擅自開工建設的;(3)建設項目性質、規模、地點以及采用的生產工藝或者防治污染、防止生態破壞的措施發生重大變動,未重新報批環境影響評價文件,擅自投入生產或者使用的;(4)主要污染物排放濃度或者排放總量超過控制指標的;(5)私設暗管或者利用滲井、滲坑、裂隙、溶洞等排放、傾倒、處置水污染物,以及通過私設旁路排放大氣污染物的;(6)非法排放、傾倒、處置危險廢物,以及向無經營許可證或者超出經營許可范圍的單位或個人提供或者委托其收集、貯存、利用、處置危險廢物的;(7)環境違法行為造成集中式生活飲用水水源取水中斷的;(8)環境違法行為對生活飲用水水源保護區、自然保護區、國家重點生態功能區、風景名勝區、居住功能區、基本農田保護區等環境敏感區造成重大不利影響的;(9)違法從事自然資源開發或交通基礎設施建設以及其他開發建設活動,造成嚴重生態破壞的;(10)發生較大及以上突發環境事件的;(11)被環保部門掛牌督辦,逾期未完成整改的;(12)以暴力、威脅等方式拒絕、阻撓環保部門工作人員現場檢查的;(13)違反重污染天氣應急預案有關規定,對重污染天氣響應不力的;(14)拒不整改環境安全隱患或者環境安全隱患長期整改不到位的。

(六)金融領域,具有下列情形之一的:(1)存在詐騙銀行或者其他金融機構貸款行為的;(2)存在惡意逃廢銀行債務行為的;(3)存在內幕交易行為的;(4)企業拒不履行擔保責任的;(5)存在保險詐騙行為的;(6)存在逃匯、套匯和騙匯等行為的;(7)存在非法吸收公眾存款、集資詐騙等違法犯罪行為的;(8)被證監部門依法予以行政處罰而市場禁入的。

(七)食品藥品領域,具有下列情形之一的:(1)違反食品藥品相關法律法規情節嚴重,受到吊銷許可證行政處罰的;(2)違反食品藥品法律法規,被撤銷批準證明文件或產品注冊證書的;(3)隱瞞有關情況或者提供虛假材料申請行政許可,一定時期內限制申報行政許可的;(4)發布藥品、醫療器械、保健食品、特殊醫學用途配方食品等違法廣告情節嚴重,被撤銷廣告批準文號的;(5)其他應依法懲戒的情形。

三、實施聯合懲戒的措施和程序

各行業、領域主管部門(以下簡稱發起部門)和承擔懲戒任務的部門、單位(以下簡稱實施部門)結合各自職責,依法依規對嚴重失信行為予以懲戒。

    聯合懲戒措施

在嚴格遵守相關法律法規和政策規定的前提下,對嚴重失信行為主要采取以下聯合懲戒措施:

1.對獲得生產要素予以限制。限制取得政府供應土地,限制使用國有林地,限制參與基礎設施和公用事業特許經營,限制取得政府投資性資金和補貼性資金支持,限制享受投資、稅收、進出口等優惠政策認定,限制參與政府主導的工程招投標,限制參與公共資源交易活動。

2.對生產經營行為予以限制。限制新改擴建項目審批、核準,限制設立、參股、收購商業銀行,限制設立證券、基金、期貨、保險、融資性擔保公司等金融機構,限制收購上市公司,限制發行企業債券,從嚴審核在銀行間市場和證券市場發行債券,引導金融機構從嚴審核對其融資授信、貸款和擔保等業務。對吊銷或者撤銷安全生產許可證且存在失信行為的生產經營單位,依法撤銷注冊登記、吊銷營業執照或者責令當事人依法變更登記。引導保險機構對嚴重失信企業,提高安全生產責任保險和環境污染責任保險的保險費率。

3.對行業準入予以限制。限制取得安全生產許可證,限制從事互聯網信息服務,限制從事食品、藥品安全行業。被依法撤銷相關金融機構任職資格、從業資格或者采取市場禁入措施的,在法定期限內不得從事相關金融業務。

4.對任職資格予以限制。限制登記為事業單位法定代表人、社會組織負責人,已擔任的責令相關部門辦理變更登記;限制擔任黨代表、人大代表和政協委員;對入黨或黨員評先、評優等實施特別限制;限制擔任國有獨資或者國有資本控股、參股企業的法定代表人、董事、監事、高級管理人員等;限制招錄(聘)為公務員或事業單位工作人員;存在安全生產領域嚴重失信行為的相關責任人,在法定期限內不得擔任相關生產經營單位的法定代表人和負責人,已擔任的依法責令變更登記;存在食品藥品領域嚴重失信行為的相關責任人,在法定期限內不得擔任食品藥品生產經營企業和食品檢驗機構法定代表人,已擔任的責令所在企業辦理變更登記。

5.對進出口業務予以限制。限制成為海關認證企業,在有關商品進口關稅配額分配中予以限制,對進出口貨物實施嚴密監管;直接列為出入境檢驗檢疫信用D級,強化檢驗檢疫監督管理,實行限制性管理措施。

6.對高消費行為予以限制。限制乘坐飛機、列車軟臥、G字頭動車組列車全部座位、其它動車組列車一等以上座位等非生活和工作必須的消費行為,限制住宿四星級以上賓館和酒店,限制在夜總會、高爾夫球場消費,限制在一定范圍內旅游、度假,限制子女就讀高收費私立學校等,限制購買不動產,限制支付高額保費購買保險產品。

7.對獲得相關榮譽予以限制。禁止參評文明單位、道德模范,限制參與各專業領域的評先、評優等,已取得的相關榮譽稱號依法撤銷。

8.加強日常監管檢查。將失信企業作為日常監督檢查、稽查和抽查的重點,提高監管頻次。

9.對出國(境)予以限制。

有關部門要根據法律法規和相關政策變化及時調整和完善懲戒措施。鼓勵各類社會組織、金融機構、公共服務機構以及其他企事業單位積極應用違法失信信息,對納入失信信息系統的失信主體實施市場性、行業性、社會性約束和懲戒,推動形成全社會廣泛參與的信用體系建設格局。

    聯合懲戒程序

1.發起部門提出聯合懲戒建議。發起部門負責確定本行業、領域內的聯合懲戒對象,提出聯合懲戒措施,啟動聯合懲戒程序。對經認定、判定、裁定的嚴重失信信息進行整合后,原則上在失信信息產生之日起30個工作日內,將失信主體的基本信息和列入聯合懲戒名單的事由、依據、時限等內容,通過市公共信用信息平臺推送至市信用主管部門。發起部門向聯合懲戒系統推送信息前,應按照法律法規和政策規定明確失信行為的聯合懲戒期限,并告知當事人,確保信息的真實性和聯合懲戒的準確性。

2.信用主管部門推送聯合懲戒信息。市信用主管部門對發起部門推送的聯合懲戒信息進行核實后,按照職責分工推送至有關實施部門。市信用主管部門原則上在收到聯合懲戒信息之日起5個工作日內推送信息。

3.實施部門執行聯合懲戒措施。實施部門收到聯合懲戒信息后,應依法依規對失信主體采取相應懲戒措施,限制或禁止其部分經濟社會活動。實施部門原則上在收到聯合懲戒信息之日起5個工作日內執行懲戒措施。

4.實施部門反饋聯合懲戒措施執行情況。實施部門對本領域聯合懲戒措施執行情況進行統計匯總,于每月10日前向市信用主管部門反饋。市信用主管部門對實施部門報送的聯合懲戒措施執行情況進行統計匯總,于每月15日前向發起部門反饋。

5.信用主管部門督促落實。對應列入聯合懲戒名單而未列入或實施聯合懲戒不到位的,市信用主管部門要及時向發起部門或實施部門提出限期整改建議。發起部門或實施部門對信用主管部門所提建議有異議的,由市信用主管部門召集相關方專題研究解決。

在實施聯合懲戒的過程中,對失信行為認定有異議的,相關部門要在5個工作日內復核并作出答復,經核實認定有誤的應及時更正。在信息核實期間聯合懲戒措施暫停執行。因錯誤采取聯合懲戒措施而損害相關主體合法權益的,有關部門和單位應消除其損失和影響。

四、保障機制

(一)加強組織領導。各級各有關部門要高度重視失信聯合懲戒制度建設,統籌行政、市場、行業等各方力量,嚴格落實責任,加強協同配合,充分體現懲戒的強制力和震懾力。市社會信用體系建設聯席會議要發揮好統籌協調作用,加強對全市社會信用體系建設工作的指導、推動和檢查,及時研究解決有關重大問題。市信用主管部門要牽頭建立信用工作考核評估機制,定期匯總通報聯合懲戒工作實施情況,推動各項任務落到實處。各有關部門、單位要制定實施細則,建立健全失信聯合懲戒跟蹤、統計、評估機制,不斷改進和完善聯合懲戒措施。

(二)完善信用監督和安全管理機制。各級宣傳部門要制定社會誠信建設宣傳方案,通過報刊、廣播、電視、網絡等媒體加強對失信主體的輿論監督,及時曝光情節嚴重、影響惡劣的失信事件。積極組織群眾開展誠信建設評議活動,加強對失信行為的道德約束,促使有關機構和個人及時糾正失信行為。建立健全信用信息安全監控體系,制定信息數據安全管理制度,加強數據采集、管理、儲存等系統存取訪問控制,嚴格信息查詢權限和程序,杜絕違規查詢和泄露有關信息。

(三)嚴格責任追究。有關部門及其工作人員出現下列情況的要予以追責:未按時將失信信息記入市場主體信用記錄或推送聯合懲戒信息的;失信信息記錄不實或錯誤的;拒不接收聯合懲戒信息或不按規定實施聯合懲戒的;違規查閱當事人信用記錄或泄露信息造成不良影響的。以上行為情節較輕的給予通報批評,情節較重的按規定給予紀律處分,造成重大負面影響或重大損失的依法追究責任。


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